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La justice américaine poursuit la Banque d’État turque pour des transactions avec l’Iran

La justice américaine poursuit la Banque d’État turque pour des transactions avec l’Iran

Veröffentlicht am: 24. Oktober 2019 | Anzahl Kommentare: noch keine

Un point de vue de Karl Bernd Esser.

Ce n’est que récemment que Trump a menacé dans l’un de ses fameux messages Twitter qu’il devait détruire l’économie turque si Ankara continuait l’invasion du nord de la Syrie. Ce qu’il aurait pu vouloir dire par là est devenu clair mardi dernier :

Le ministère américain de la Justice a porté des accusations contre Turkiye Halk Bankasi A.S. (Volksbank) appelée Halkbank, la deuxième banque appartenant à l’État turc, pour avoir violé des sanctions économiques contre l’Iran d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars (1). La banque aurait transporté de l’or et de l’argent en Iran entre 2011 et 2016 avec la connaissance de hauts représentants du gouvernement turc en échange de fournitures de pétrole et de gaz sur une grande échelle. Les enquêtes menées par les autorités ont été empêchées par le versement de millions de dollars en pots-de-vin. Les accusations sont similaires à celles portées contre Mehmet Hakan Atilla, l’un des anciens patrons de Turkiye Halk Bankasi. Lors de l’ouverture des poursuites, David Denton, le procureur général adjoint des États-Unis, a déclaré qu’Atilla et ses complices présumés avaient utilisé des enveloppes, des documents falsifiés et des sociétés fictives pour dissimuler l’origine iranienne des transactions financières effectuées par l’intermédiaire des banques américaines. Il a été condamné à 32 mois de prison en mai 2018.

L’enquête de Turkiye Halk Bankasi A.S. a été déclenchée par l’arrestation du marchand d’or turco-iranien Reza Zarrab à Miami le 19 mars 2016. Il aurait joué un rôle clé dans les manœuvres visant à contourner les sanctions américaines. Après son arrestation à Miami, M. Zarrab a engagé une équipe de plus d’une douzaine d’avocats privés pour défendre sa cause. Son avocat principal est Benjamin Brafman, un avocat de la défense bien connu dont les clients comprennent le producteur hollywoodien Harvey Weinstein et l’ancien directeur pharmaceutique Martin Shkreli. M. Zarrab a également recruté Rudy Giuliani, ancien maire de New York, et Michael Mukasey, ancien procureur général des États-Unis, dans son équipe de procureurs.

Les deux hommes n’ont pas représenté M. Zarrab au tribunal, mais ont rencontré des représentants des États-Unis et de la Turquie pour trouver une solution diplomatique à cette affaire. Au cours de l’enquête, un don de Zarrab à une fondation Emine Erdoğans a été connu, ce qui a incité l’accusation à l’accuser de liens étroits (importants pour l’accusation) entre lui et Recep Tayyip Erdoğan.

M. Zarrab a expliqué lors du procès américain qu’en 2012, il avait tenté de trouver un moyen de permettre à l’Iran d’accéder à ses revenus pétroliers et gaziers déposés auprès de la Halkbank, la grande banque publique de Turquie où travaillait M. Atilla (2). Les fonds étaient inaccessibles à l’Iran en raison des sanctions américaines.

M. Zarrab a dit qu’il avait contacté Süleyman Aslan, un cadre de la Halkbank qui avait refusé d’aider M. Zarrab dans cette opération. M. Zarrab a ensuite demandé l’aide de Mehmet Zafer Caglayan, qui était alors ministre de l’économie en Turquie. M. Zarrab a été arrêté pour la première fois en Turquie en 2013 lorsqu’il a fait l’objet d’une enquête pour corruption présumée parmi les fonctionnaires du gouvernement turc, y compris le cercle restreint de M. Erdogan. En réponse, l’ancien Premier ministre Erdogan a pris des mesures contre la police et les procureurs turcs impliqués dans l’affaire, les accusant de l’avoir chassé du pouvoir. Le chauffeur de Zarrab a été arrêté en 2011 lors d’un voyage de la Russie en Turquie pour 150 millions de dollars US en espèces et accusé de transport de fonds illégal. Malgré les accusations, il a été libéré par la suite.

Le gouvernement iranien considérait Zarrab comme l’assistant de l’homme d’affaires iranien Babak Zanjani, recherché pour crimes économiques en Iran en 2013 et condamné à mort en 2016. Zanjani, l’un des magnats les plus connus de l’Iran, a été condamné à mort pour n’avoir pas remboursé l’argent au ministère du pétrole (NIOC) pour les exportations de pétrole organisées dans le cadre des sanctions. Zarrab est un proche confident de Zanjani et un cadre supérieur de ses entreprises. Tous deux ont fondé plus de 70 sociétés et beaucoup d’entre elles ont été dirigées par Zarrab. La plupart des actifs de Zanjani en Turquie sont au nom de Zarrab. En Iran, plus de 30 chefs d’accusation ont été portés contre Zanjani et Zarrab, dont le “vol de fonds du ministère iranien du pétrole (NIOC)”. Zanjani a été condamné à mort, mais il ne pense pas être exécuté. C’est pourquoi il n’a pas pris sa condamnation à mort au sérieux. Fait remarquable, l’avocat du ministère iranien du pétrole a récemment proposé que la condamnation à mort de Zanjani soit annulée s’il remboursait la dette impayée au gouvernement.

C’est 4 milliards de dollars qui appartiennent au ministère iranien du pétrole (NIOC), toujours entre les mains de Zanjani. Pendant des années, Zanjani a transféré des milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens à la Malaisie et aux Émirats arabes unis par le biais d’un réseau d’entreprises turques. Un jour, il a dit à un magazine iranien qu’il avait accumulé une fortune de 10 milliards de dollars.

Il y avait un lien et une relation entre l’ancien gouvernement iranien [dirigé par le président Mahmoud Ahmadinejad] et Zarrab. Dans cette affaire quatre ministres d’Ahmadinejad ont joué un rôle. Ils ont transféré le contrôle de 12 superpétroliers à Zanjani. Il s’agit notamment du superpétrolier récemment saisi par la Grande-Bretagne près de Gibraltar. Il y a aussi des spéculations sur la relation d’Ahmadinejad avec le père de Zarrab, Haj Hossein Zarrab, et le gouvernement turc a soutenu Babak Zanjani et Reza Zarrab.

Le bureau du procureur américain estime que les sociétés commerciales de M. Zarrab, qui comprennent un bureau de change et une société de construction navale, ont généré plus de 11 milliards de dollars par an. Selon une déclaration de l’an dernier du bureau du procureur, au moment de son arrestation, M. Zarrab possédait au moins 20 propriétés, 24 armes à feu utilisées par son service de sécurité privé, six chevaux, un avion privé, 17 voitures de luxe et des oeuvres d’art correspondant à une valeur de plus de 10 millions de dollars.

La Turquie avait longtemps tenté en vain d’obtenir la libération de Zarrab, notamment avec l’aide de l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui devint plus tard l’avocat personnel de Trumps. Zarrab a ensuite passé un accord avec le ministère public et est devenu un témoin clé contre Atilla et probablement maintenant aussi contre la Halkbank. Dans le procès contre Atilla, Zarrab avait déclaré que les sanctions avaient été contournées avec le consentement personnel d’Erdogan. Le 26 octobre, M. Zarrab a plaidé coupable à sept chefs d’accusation, notamment de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et de complot en vue de violer les sanctions américaines, a déclaré à son cabinet d’avocats américain à Manhattan une cour et la porte-parole Fettweis.

L’agence Bloomberg rapporte maintenant, citant trois sources anonymes, qu’en 2017 Trump avait demandé à son ministre des Affaires étrangères de l’époque, Rex Tillerson, d’obtenir du ministère de la Justice qu’il mette fin aux accusations portées contre Zarrab. Il devrait aussi parler à Giuliani, l’avocat de Zarrab à l’époque. Mais Tillerson a été en mesure d’en dissuader Trump en lui rappelant qu’une telle ingérence dans une enquête en cours du ministère de la Justice serait punissable.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a mis sur liste noire le ministre turc de la défense Hulusi Akar, le ministre turc de l’intérieur Süleyman Soylu et le ministre turc des mines et de l’énergie Fatih Dönmez, ainsi que trois hauts fonctionnaires turcs. Les entreprises et les particuliers s’exposent à des pénalités s’ils font affaire avec des personnes figurant sur cette liste.

Dans l’ensemble, l’indice bancaire turc XBANK a chuté de 16% en octobre, principalement en raison de la crainte des conséquences des sanctions américaines qui ont suivi et pourraient suivre l’invasion turque du nord-est de la Syrie précédemment sous contrôle kurde.Par rapport à l’euro, la monnaie turque a perdu plus de 20 % de sa valeur en un an. Le vendredi 11.10.2019, le prix record de plus de 6.471 lires devait être payé pour un euro. Le dollar américain devrait bientôt atteindre la barre des 4 lires avec l’évolution actuelle. La monnaie turque est également plus faible que jamais par rapport à d’autres monnaies importantes telles que le franc suisse et la livre sterling. L’inflation en octobre était de 11,9 % par rapport au même mois l’an dernier. C’est le chiffre le plus élevé depuis la crise économique de 2008 et bien au-dessus de l’objectif de 5 pour cent. La banque centrale n’a que récemment révisé à la hausse ses prévisions pour 2017 et prévoit maintenant un taux d’augmentation des prix de 9,8 % au lieu de 8,7 %.

Les perdants évidents de cette invasion turque de l’OTAN sont les Kurdes. Les Kurdes ne peuvent plus établir l’État ou la région autonome qu’ils espéraient dans le nord-est de la Syrie. Contre ce nouvel Etat kurde en Syrie se trouvent à côté de la Syrie, maintenant Trump et Erdogan ainsi que l’OTAN. Il n’y aura pas de division du territoire syrien et des champs pétroliers entre la Basse Russie Poutine et la Syrie, il reste un partenaire fiable du président syrien Bachar Al Assad. La Russie reste fidèle à son allégeance à la Syrie et a ainsi gagné une grande confiance au Moyen-Orient.

La question légitime se pose de savoir où Erdogan va maintenant envoyer ses 3,6 millions de réfugiés syriens de Turquie. Proposition : Ils pourraient reconstruire leur patrie bombardée en Syrie, tout comme les Allemands l’ont fait pour notre patrie après la Seconde Guerre mondiale.

Sources :

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Merci à l’auteur pour le droit de publier l’article.

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Source de l’image : oatawa / Shutterstock

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